Milyar Liralık Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Şebekelerine 221 Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli bir operasyonda, banka ve yatırım şirketlerinin kimliğini taklit ederek dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan dolandırıcılık çetesine yönelik geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, 27 ilde 114 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı operasyonlarla sonuçlandı. Operasyon kapsamında 89 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında belirlenen bulgulara göre, şüpheliler banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz bir biçimde kullanarak sosyal medya ve diğer dijital platformlarda sözde yatırım grupları oluşturmuştur. Bu gruplar aracılığıyla vatandaşları çeşitli yatırım ürünlerine çekmek suretiyle haksız kazanç elde etmişlerdir.

Polis ekipleri 269 mağdurdan toplam 600 milyon lira zarara neden olan operasyonda, şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarındaki işlem hacminin 60 milyar lira olduğunu tespit etti. Bu muazzam hacim, dolandırıcılık şebekesinin ne kadar organize ve geniş çaplı olduğunun göstergesi niteliğindedir.

Operasyon sonrası adli işlemler başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan dört şirkete kayyum atandı. Ayrıca 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesislerine da kayyum tayin edilmiştir.

Bloke tedbiri kapsamında bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto para cüzdanları dahil olmak üzere müteferrik taşınır ve taşınmaz mal varlıkları mahcuz tutulmuştur. Operasyon kapsamında 107 şüpheli hedef alınırken, soruşturmalar devam etmektedir.

Aynı dönemde, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ikinci büyük operasyonda ise internet üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüten bir çeteden söz konusudur. Bir ay süren teknik ve idari takip sonrası polis, 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bu operasyonda 77 şüpheli gözaltına alınmıştır ve 30 kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Adresler taranırken suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira nakit, bir tabanca, 7 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Polis kütüphanesi tarafından tespit edilen bulgulara göre, yasa dışı bahis sitesi yaklaşık beş ay önce açılmıştır. Bu kısa süre içerisinde site, 50 bin kullanıcıya ulaşarak 10 milyar lira işlem hacmine ulaşmıştır. Şebekenin kripto para borsalarını kullanarak para akışını gizlemeye çalıştığı belirlenmiştir; bahis gelirlerinin yurt dışındaki kripto cüzdanlara transferi suretiyle paranın izini kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirildiğini vurgulamıştır. Bakan, "vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" ifadesini kullanmıştır.